打着国际证券交易幌子，实为拉人头的网络传销。今天，《法制日报》记者从湖南省常德市公安局获悉，经过5个多月缜密侦查，在哈尔滨、沈阳等地公安机关大力配合下，该局成功破获“中券资本”“国盟资本”特大网络传销案，冻结银行卡300余张，扣押现金及财务折款5亿元，抓获王某禹等主要犯罪嫌疑人25人，其中王某禹、柴某等6名主要骨干成员已被常德市人民检察院依法批准逮捕。

从境外传销组织引进传销项目
经常德市公安局侦查查明，2015年12月，哈尔滨人王某禹从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”，谎称该项目是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CCG）的证券，在国内招募会员加入，参加者按照缴纳购买证券产品费用多少确定级别，会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别。注册报单成为该公司会员后，可享受该公司的奖励。

中券资本项目实行双轨制传销奖金制度，会员每推荐一名下线会员可获得其投资额的10%作为“直推奖”；同时，每名会员的下线人员都形成左右两个市场，按照小区的业绩和会员级别相对应的返奖比例，获得20%至90%的“对碰奖”。会员还可以按推荐关系拿三代下线5%的“代数奖”。

为推广中券资本，王某禹召集崔某燕、吴某友等骨干在全国各地召开千人推广大会，采用报销差旅、食宿费等手段大肆招募会员，并在哈尔滨建立工作室，招聘了40余名工作人员为会员注册报单。

2017年8月，“中券资本”项目因发展人员减少，发生提现困难，王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”，以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。

1年多时间，王某禹通过推广“中券资本”“国盟资本”两个传销项目，在全国发展了20多个下线传销团队，会员高达20多万人，收取传销资金40余亿元，个人非法获利近10亿元，还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔驰、路虎等20多辆豪车奖励。

瞄准投资热点设计传销项目
说到“中券资本”就不得不提“新亚洲集团”。这个公司一般人并不知晓，但在传销界却是“大名鼎鼎”。据知情人反映，该公司实际上是一个无法查证的虚拟公司，其老板是传销大亨郭建。

20多年前，郭建去泰国开展传销活动。其人非常狡猾，从不在公开场合露面，所以只闻其名，不见其人。但近年来，中国大陆很多打着境外公司招牌的传销项目，背后都是郭建一手策划操作的。

郭建的主要手法就是瞄准国内投资热点，虚构境外上市公司，以代理投资为名设计传销项目，通过互联网宣传，然后在国内寻找代理人建立传销团队进行推广。

为给传销活动造势，“新亚洲集团”以报销交通、食宿费用为诱饵，通过国内代理人以旅游名义组织会员到新加坡、泰国、澳大利亚等地参加“新亚洲集团”举办的明星演唱会、慈善晚宴，宣传公司实力，诱惑他人投资加入传销活动。仅2016年至2017年4月，“新亚洲集团”就先后在泰国曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地举办万人规模的大型活动8次，国内有数万人前往参加。

环环相扣不断推出新传销项目
据办案民警介绍，案发前，犯罪嫌疑人王某禹感觉公安机关可能对其传销活动展开了调查，在企图逃离出境前的5月2日当天，专程前往四川绵阳的某寺庙，花120万元重金，请该寺庙高僧为其占卦化解，乞求神灵保佑其逢凶化吉逃脱法律的制裁。当晚，王某禹在四川绵阳机场准备乘飞机逃离出境时，在机场候机室被常德市公安局专案民警抓获归案。

据了解，“新亚洲集团”传销组织反映了当前传销活动的新特点。一是把公司总部设在境外，公司的管理团队全部是境外人员，会员注册的后台服务器也设在境外，即使被中国公安机关查处，也只能查获他们的市场团队，他们换个马甲仍可继续经营。

二是传销收费、返奖资金全部通过地下钱庄运行，资金在账户上停留时间短，分散快，增加了追缴难度。

三是为防止资金链断裂崩盘，延缓传销活动的生命力，他们在一个传销项目即将崩盘时，紧接着又会马上启动另一个新的传销项目，将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员，采用这种一环紧扣一环的手法，不断推出新的传销项目，导致传销活动恶性循环，愈演愈烈，很多人陷入他们的传销组织而不能自拔。

2015年12月以来，“新亚洲集团”先后推出了中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目，在国内建立了20多个大的传销团队，发展会员50多万人，涉及全国25个省市，收取传销资金100余亿元，除少部分作为奖金返还给会员外，有60余亿元通过地下钱庄流向境外，严重危害了国家金融安全。

常德市公安局副局长彭进告诉记者，王某禹只是“新亚洲集团”在中国大陆的传销团队之一，常德公安机关将通过查处王某禹组织领导传销活动一案，不断扩大新的线索，延伸打击。只要是违反中国法律涉嫌构成犯罪的，常德公安机关将依法追究，绝不放过。